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分众传媒信息技术股份有限公司

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 通告编号：2021-003

2021年1月6日

林南女士现任公司监事、证券事务代表除前述情况外林南女士未在公司控股股东或实际控制人单元任职不是公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级治理人员且与前述主体不存在关联关系。

治理委员会选聘的通告

2021年1月6日

本次集会经逐项审议通过如下议案：

一、审议通过《关于设立分众传媒信息技术股份有限公司第二期员工持股计划治理委员会的议案》同意设立第二期员工持股计划治理委员会治理委员会由3名委员组成设治理委员会主任1名任期与员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权分众传媒信息技术股份有限公司第二期员工持股计划治理委员会管理本次员工持股计划相关事宜的议案》同意授权第二期员工持股计划治理委员会管理本次员工持股计划的相关事宜本次授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人集会批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

分众传媒信息技术股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人

二、审议通过《关于选举分众传媒信息技术股份有限公司第二期员工持股计划治理委员会委员的议案》委员候选人对此议案回避表决。（详见2021-003《公司关于第二期员工持股计划治理委员会选聘的通告》）

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

关于第二期员工持股计划

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 通告编号：2021-003

特此通告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整简明清晰通俗易懂没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

治理委员会选聘的通告

特此通告。

蔡维莉女士现任公司法务部总司理徐瑶女士现任公司财政部副总监除前述情况外蔡维莉女士、徐瑶女士未在公司控股股东或实际控制人单元任职不是公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级治理人员且与前述主体不存在关联关系。

集会决议通告

第二期员工持股计划第一次持有人

二、审议通过《关于选举分众传媒信息技术股份有限公司第二期员工持股计划治理委员会委员的议案》委员候选人对此议案回避表决。

（详见2021-003《公司关于第二期员工持股计划治理委员会选聘的通告》）

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

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